荷蘭the Netherlands外貿(mào)采買方追回貨款方法——公司最終受益人Ultimate Beneficial Owners（UBO）檢索方式

荷蘭位于歐洲大陸西北部,北瀕北海,東鄰德國(guó),南部與比利時(shí)接壤。荷蘭自然資源貧乏,除天然氣和少量的石油以外,幾乎沒有什么自然資源。荷蘭政府將于2022年年中停止格羅寧根氣田的天然氣生產(chǎn)。徐寶同律師團(tuán)隊(duì)提醒，與荷蘭司發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛后，自行催討貨款可能觸碰該國(guó)法律底線，如果選擇專業(yè)的涉外律師團(tuán)隊(duì)，很可能成功回款并且繼續(xù)維持經(jīng)貿(mào)關(guān)系。

關(guān)于荷蘭的企業(yè)信用征信查詢

1荷蘭企業(yè)工商信息可以通過(guò)荷蘭注冊(cè)的受理機(jī)構(gòu)荷蘭商會(huì)（荷蘭語(yǔ):Kamer van Koophandel,簡(jiǎn)稱KVK）KVK網(wǎng)站進(jìn)行檢索【網(wǎng)址：http://www.kvk.nl/zoeken/】【網(wǎng)址：www.kvk.nl/uitgebreid-zoeken/】第一步是注冊(cè)并登陸，在郵箱內(nèi)會(huì)收到登陸初始密碼，第二步在該網(wǎng)站內(nèi)可以檢索到公司名稱、注冊(cè)號(hào)、企業(yè)年報(bào)、最終受益人等信息，第三步，付費(fèi)下載，通過(guò)VISA或Master等支付方式。

徐寶同律師團(tuán)隊(duì)需要著重介紹‘最終受益人UBO’。從2020年9月27日起，大多數(shù)荷蘭企業(yè)必須在荷蘭商會(huì)KVK登記最終受益人UBO。這是根據(jù)反洗錢指令實(shí)施的，目的是預(yù)防利用金融系統(tǒng)進(jìn)行洗錢或恐怖主義融資的行為。最終受益人UBO指的是最終從企業(yè)擁有利益的人，比如直接或間接持有25%以上股份、投票權(quán)或者所有者權(quán)益，或者通過(guò)其他途徑最終擁有或控制該法律實(shí)體的自然人。

公眾可查詢UBO的5個(gè)基本信息，其中包括UBO的姓和名、出生年月、國(guó)籍、居住國(guó)家、在公司中的受益形式和比例；非公眾查詢的信息，針對(duì)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)（例如Openbaar Ministerie）可查詢UBO信息，其中包括TIN稅務(wù)識(shí)別號(hào)、UBO身份驗(yàn)證的文件副本、證明該自然人是UBO的文件副本等等。

2，在歐盟法院網(wǎng)站上查詢

【網(wǎng)址：https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do】能查詢到公司名稱、注冊(cè)號(hào)、公司組織形式、公司注冊(cè)地址等信息。

3，征信機(jī)構(gòu)

在荷蘭的較大型的征信機(jī)構(gòu)叫‘Stichting Bureau Krediet Registratie’簡(jiǎn)稱‘BKR’。若有違約記錄或者正面記錄等各類信用記錄都將在賬戶關(guān)閉后保留五年。

關(guān)于荷蘭的催收法律

1，訴訟時(shí)效

《荷蘭民法典》The Dutch Civil Code,DCC中涉及訴訟時(shí)效的規(guī)定。該法規(guī)定了根據(jù)荷蘭法律提出索賠的時(shí)限。一般來(lái)說(shuō)，除非法律另有規(guī)定，否則索賠在20年后到期（DCC第3:306條）。然而，要求履行合同義務(wù)的權(quán)利在訴訟事由產(chǎn)生之日起五年后到期（第3:307條? 310條，DCC）。時(shí)效期限自違約之日起開始計(jì)算。如果合同義務(wù)涉及無(wú)限期履行義務(wù)時(shí)，則索賠人可以在訴訟原因產(chǎn)生之日起20年內(nèi)提出索賠的情況。

2，催收協(xié)會(huì)的自律準(zhǔn)則

3，訴訟程序

——普通程序（荷蘭語(yǔ)：Dagvaardingsprocedure ?）這個(gè)程序需要債權(quán)人向法院遞交書面申請(qǐng)。債務(wù)人應(yīng)做書面答辯，如果債務(wù)人沒有答辯，法庭將于幾周內(nèi)做缺席判決。

——簡(jiǎn)易程序（荷蘭語(yǔ)：Kort geding procedure ?）如果債權(quán)人有緊急的利益需要執(zhí)行，可啟動(dòng)該程序。在這個(gè)簡(jiǎn)易程序中，通常習(xí)慣是口頭庭審。法庭會(huì)在口頭庭審后幾周內(nèi)宣判并郵遞裁判結(jié)果。

——?dú)W盟支付令程序（荷蘭語(yǔ)：Europeesbetalingsbevelprocedure）是根據(jù)歐盟條例Regulation(EC)no. 1896/2006允許債權(quán)人主張民事或者是商事訴訟請(qǐng)求根據(jù)這種特有的程序遞交一些標(biāo)準(zhǔn)格式申請(qǐng)文件即可。這種程序不需要當(dāng)事人出席庭審。該條例應(yīng)用于除丹麥以外全體歐盟成員國(guó)。

——扣押財(cái)產(chǎn)（荷蘭語(yǔ)：Beslagprocedure）這個(gè)程序允許債權(quán)人扣押債務(wù)人財(cái)產(chǎn)。這種裁判結(jié)果的發(fā)布，不需要口頭庭審和/或宣判送達(dá)債務(wù)人。

——申請(qǐng)破產(chǎn)程序（荷蘭語(yǔ)：Faillissementsaanvraag）如果債權(quán)人意識(shí)到債務(wù)人有多個(gè)債權(quán)人或者資不抵債，那么債權(quán)人可以向法院申請(qǐng)債務(wù)人破產(chǎn)。

——關(guān)于B2B合同糾紛的管轄法院

*一審，訴請(qǐng)總額小余2.5萬(wàn)歐元，在區(qū)法院Kanton分部(NL: Rechtbank, sector Kanton); ?

一審，訴請(qǐng)總額大于2.5萬(wàn)歐元，在區(qū)法院(NL: Rechtbank)

上訴法院，Court of Appeal,荷蘭語(yǔ)：Gerechtshof

最高院，Supreme Court,荷蘭語(yǔ)：Hoge Raad

4,執(zhí)行程序

——直接執(zhí)行一審判決，即使債務(wù)人提起上訴或者已經(jīng)在上訴過(guò)程中。

——法院法警Bailiff可以執(zhí)行（荷蘭語(yǔ)：Gerechtsdeurwaarder）.Bailiff的執(zhí)行成本可以在如下網(wǎng)站查詢：Koninklijke Beroepsorganisatie?vanGerechtsdeurwaarders (www.kbvg.nl). ?

案例分析

出口方：武漢某房地產(chǎn)開發(fā)商

進(jìn)口方：荷蘭房地產(chǎn)企業(yè)

1，案件事實(shí)及落地執(zhí)行：雙方簽訂的對(duì)外承包合同，合同真實(shí)、合法有效。 某中國(guó)企業(yè)與荷蘭伙伴聯(lián)合開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目,但項(xiàng)目進(jìn)行期間,由于荷方認(rèn)為項(xiàng)目前景不好、拒絕進(jìn)一步投資,該項(xiàng)目拖延數(shù)年沒有 進(jìn)展,最終出售給第三方。

3，亮點(diǎn)：（1）質(zhì)量高于速度。荷蘭工程技術(shù)要求和施工標(biāo)準(zhǔn)十分嚴(yán)格,工程質(zhì)量和工期永遠(yuǎn)第一。因此,保證質(zhì)量按期竣工是企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)并站穩(wěn)腳跟的根本。不要急于趕速度,應(yīng)嚴(yán)格按照工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求施工。否則, 一旦出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,不僅需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失,而且也會(huì)對(duì)企業(yè)聲譽(yù)造成負(fù)面影響。 （2）分包工程注意效益。某些分包工程因?yàn)橛袊?yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),中 國(guó)企業(yè)技術(shù)人員不一定熟悉,最終還是要雇用當(dāng)?shù)丶夹g(shù)人員施工,從而增 加企業(yè)成本。因此,應(yīng)選擇一些當(dāng)?shù)夭荒茏龅珰g迎中國(guó)企業(yè)參與、且能凸顯中國(guó)企業(yè)文化、人才、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目,從而獲得企業(yè)品牌和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

徐寶同律師，上海錦坤律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，國(guó)際律師協(xié)會(huì)（IBA）理事，亞洲代替性糾紛解決調(diào)解中心調(diào)解員，中國(guó)多家仲裁機(jī)構(gòu)仲裁員，泰國(guó)國(guó)際仲裁中心（THAC）仲裁員。徐寶同律師團(tuán)隊(duì)專注公司、商事、股權(quán)、合同訴訟及仲裁爭(zhēng)端解決，十余年法院審判實(shí)務(wù)及規(guī)則研究經(jīng)驗(yàn)，特別是在合同糾紛方面。本文不能視為對(duì)特定案件的法律建議或意見，僅為筆者團(tuán)隊(duì)在處理類似案件時(shí)法院的裁判規(guī)則。如你遇到法律問題，可以聯(lián)系徐寶同律師，獲取更有針對(duì)性的建議和方案。

傳承律協(xié)“沒法不愛”的公益理念，用“極簡(jiǎn)·無(wú)我”的態(tài)度傳遞“幫助律師扎根專業(yè)知識(shí)，與律師共同成長(zhǎng)”的辦所理念。